新华社：“区块链应用场景已经落地，XX币躺着就能赚大钱”。 “矿机启动后，可以获得万两黄金。” 早在2017年，国内虚拟货币交易及相关交易所就被监管叫停，但记者发现，随着国家近期明确提出支持区块链技术，一些不法分子趁机浑水摸鱼，发起各种所谓“区块链”犯罪活动。所谓“币”“链”高收益科技投资项目，大肆进行传销和非法集资活动。
记者调查发现，近期，网络上的“炒币群”、“挖矿群”沉寂两年后再次活跃，关于虚拟货币市场和交易的讨论热度不减。 一些不法分子打着区块链的旗号推销虚拟货币和资本盘，将区块链技术与虚拟货币等同起来，甚至发表“防范代币发行和融资风险的政策已经过时”等言论，还有的用“链”“” “挖矿”、“IMO”、“STO”等创新项目，披着区块链“马甲”开展非法金融活动。在一些三四线城市，存在着各种打着区块链旗号的传销他们冒充区块链科技公司，打着所谓区块链投资专家的名义，到处举办免费培训课程，拉着人们的脑袋煽动公众抓住所谓的投资机会。其欺骗手段正是与保健品传销相同。
事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，暂停虚拟货币直接交易。 国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛红亮告诉记者，近期传销、资金盘等违法行为，都是利用区块链概念进行包装，发行虚拟货币，这与区块链没有任何关系。与区块链技术有关。 记者调查发现，不少诈骗活动利用区块链技术迷惑投资者：以区块链挖矿、货币兑换为名进行诈骗； 以区块链游戏名义进行诈骗； 以区块链“传销币”名义发行“空气币”。
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