币圈最大的基金？ “区块链”骗局为何短短一年发展200万人，赚取500亿利润

自一年前习近平主席提出“把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”以来，区块链不仅成为了年度热词，也成为了很多“人”口中的高频词。商人”。

当然，这里的“商人”并不是指真正的商人，而是那些利用欺骗手段欺骗公众以获取非法利益的不法分子。

不久前，江苏省盐城经济技术开发区检察院起诉了一起打着“区块链”旗号的网络传销案件。 在网络传销犯罪案件中，短短一年时间，犯罪团伙已发展成员超过200万，上下级关系超过3000条，涉案金额高达500亿。

“区块链”骗局为何短短一年就发展了200万人，赚取了500亿利润？

区块链是信息技术领域的术语，本质上是一种共享数据库，具有“不可伪造”、“全程保留痕迹”、“可追溯”、“公开透明”、“集体维护”等特点。 链的这些特性让区块链技术奠定了坚实的“信任”基础，创造了可靠的“合作”机制，具有广阔的应用前景。 去年年初，区块链的概念凭空诞生。 到了10月，习总书记也肯定并强调了区块链的重要性。 区块链瞬间进入大众视野，成为社会焦点。

不过，也有瞄准新“面包”领域的传销组织。 他们混淆了区块链概念，利用区块链作为自己犯罪的工具，穿上了新的“马甲”。

这是一个名为“PlusToken”的传销平台。 他们打着“币圈最大基金”的幌子，以“区块链”技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，以提供数字货币增值服务为幌子，承诺高额返利吸引不明真相的人参与网络传销。

该团伙成员分工明确。 有些人负责构建平台并将其包装为跨国企业。 有的深谙传销套路，制定“游戏”规则。 有的熟悉区块链技术，在区块链领域“有身份、有资源”。 。 有的人做技术，有的人做渠道。 这个完美的骗局不仅吸引了众多国内会员，也吸引了无数海外会员。 短短一年时间，该平台就吸纳了比特币、以太币等数字货币。 超过948万个，按照目前的市场情况相当于总价值超过500亿元。

在这个平台上，会员只能通过网上推荐，购买至少500美元的比特币、以太坊等主流数字货币，然后用数字货币加入会员，每月可以获得6%到18%的收入，即静态收入。 除了静态收入外，会员还可以不断发展会员以获得动态收入。 动态收入分为直接联系收入和间接联系收入。 直连收益为一级各账户下线静态收益的100%； 间接链接收益为二级至十级每个账户下线静态收益的10%。

同时，平台还推出了“执行佣金”的奖励模式，根据下线发展和投资资金的多少对会员进行分级，并根据级别叠加下线的静态收入作为奖励。

该平台有自己的“Plus”货币，用作会员福利的结算方式。 然而，“Plus”货币没有任何价值，其发行完全由平台控制者操纵。 如果您想提取现金或兑换成主流数字货币，则需要后台许可。

不断向线下发展，吸纳公共财产，没有实体商业活动，依靠包装和规则支撑整个平台。 这无疑是传统传销模式“换汤不换药”的变种，但却穿上了“区块链”的新“衣服”，用来非法集资，这仍然是一种本质上是“庞氏骗局”。

不久前，该案一审宣判。 法院以组织、领导传销活动罪，判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等有期徒刑，并处罚金。 犯罪所得、犯罪工具，依法没收，上缴国库。

然而，500亿赃款的背后，有多少家破人亡、人间悲剧？

此前，该平台声称年化回报率为700%，推荐返佣率高达15%，还有各种奖励分红。 然而年化回报超过10%都可能是骗局，更何况700%呢？

时代在前进，传销也在不断变化，但本质永远不会改变。 打着低风险高回报的幌子，去割韭菜，用后人的资金来堵住前人的利润。 有些人可能了解传销套路，但仍然抱着“我不会是最后一波韭菜”的心态进入游戏。 然而，现实从来不会对人仁慈。

投资需谨慎，陷阱无处不在，同样的戏剧其实每天都在上演。 高回报不仅伴随着高风险，还可能是骗局。 我们能做的就是不断学习，提高辨别能力，不要盲目进入市场，真正了解投资项目的安全性、可行性后再做出决定。

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编辑丨李一凡

回顾丨韩林浩

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