区块链“资本盘”骗局:传销式押注谁跑得最快

李强(化名)至今仍不愿意相信自己也踩了雷。 “我是一名比特币矿工,我想我见过数百只基金,也绕过了很多陷阱。没想到最终会进入Tron(超级)社区。”

拥有80万注册会员的Tokenstore被爆“跑路”后,“币圈第一大市场”PlusToken以及自称与波场相关的波场TRON超级社区疑似崩盘,彻底震惊了国内民众。币圈处处是资本市场的“脆弱”。 ”。

“即使之前有各种资金跑路的报道,我也一直认为他们两个一定是没事的。” 一位币圈玩家告诉记者。

事实上,这些资金的核心特点就是利用高额返利来吸引玩家。 “这类项目就像击鼓传花,你永远不知道谁接手(项目)会崩溃,但唯一确定的是,越晚进入游戏的人风险就越大。” 一位投资人描述道。

玩家并不是不懂窍门,他们只是在和“主人”赌谁跑得更快。 新京报记者发现,尽管跑路频繁,但资本市场依然活跃,有可能成为几十万元的“庄家”,然后“割韭菜”。

基金市场是指以网络传销的形式进行资金流通的形式。 中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰曾公开表示,区块链会受到资金青睐的主要原因有三个:匿名性、知名度高、用户重叠。

6月28日,北京互联网金融行业协会发布《关于投资虚拟货币市场继续保持警惕的风险提示》,提醒投资者增强风险防范意识。

新京报记者了解到,目前仍有不少涉嫌传销的项目在运营,也有人告诉记者,他们正在积极参与新项目的建设。

孙宇晨项目遇上“鬼厉”:波场TRON超级社区疑似崩溃

自6月30日晚起,波场超级社区APP只能打开,无法登录。有玩家查询平台存储的波场币,发现疑似已转出。

李强表示,Tron超级社区的奖励制度和运营机制与其他基金并没有本质上的不同,但由于该项目标榜与Tron和孙宇晨的密切关系,因此被认为是“可靠的”。

波场创始人孙宇晨被一些媒体称为“马云最年轻的弟子”。 他最近的一次集中曝光是6月初以破纪录的价格拍卖巴菲特的慈善午餐。

“TRON超级社区”一直被声称是uTorrent的项目,而uTorrent是TRON的27个超级代表之一。

一位玩家向记者介绍了项目宣传资料,“μTorrent超级社区获得波场奖励10元,并给予加入uTorrent超级节点的wave粉丝9元奖励。 因为有这些小节点的加入,超级节点将获得更多的奖励和福利。”

更让玩家信服的是,在今年5月的Tron超级社区线下活动合影中,除了13名社区核心成员之外,还有一位所谓的μTorrent超级社区运营经理Jeffe。

“我们在宣传资料中找到了节点,并且得到了运营经理的认可,所以我们自然认为这个平台与波场有关。”李强说道。 看到五月份的合影后,他最终决定加入该平台。

记者查看波场TRON官网发现,uTorrent确实是波场TRON的27位超级代表之一。 但值得注意的是,波场超级社区的名称是“μTorrent超级社区”。

“uTorrent”和“μTorrent”是同一个社区吗? 孙宇晨曾于今年6月12日回复网友提问称,“这个骗子明显是在玩文字游戏,你怎么写u?”

7月1日上午,也就是该应用疑似跑路的第二天,孙宇晨在微博发文警示资本市场风险,提醒投资者警惕资本市场风险,“作为国内最著名的公链之一,全世界,全世界(不限于中国)都有一些项目以波场的名义做纯基金,这和每天“投资”传销的索罗斯、巴菲特、孙正义、马云是一样的。我们的态度很明确,官方不支持传销和资金,警惕传销和资金诈骗,注意资金安全。

7月9日,波场TRON发布公开声明称,所谓“波场超级社区”利用波场TRON、BitTorrent、uTorrent官方名称,进行高额返利违法犯罪活动。 TRON官方对受骗者的心情和处境表示理解和同情,坚决反对一切打着区块链技术幌子的传销和资金; 自波场TRON官方名义资金诈骗事件发生以来,波场TRON官方一直通过微信群、微博官方渠道、微博群、抖音渠道进行辟谣,引导投资者谨防诈骗,注意资金安全; 为辟谣或辟谣与TRON官方相关的谣言或谣言,TRON官方保留追究其诽谤、谣言法律责任的权利。

一字之差,就是“李逵”和“李鬼”的区别。

记者在多个TRON超级社区维权群中发现,大多数玩家此前都认为该项目是“孙宇晨的项目”,因此信心十足地进入游戏。

花式奖励“拉人头”,有人自掏腰包开发下一个家

据维权群玩家统计,5个月内,玩家数量已达数十万。 按照近期TRON单价0.24元左右计算,涉案金额近10亿元。

短时间内如此快速的扩张,与波场超级社区的传销模式有关。

王博(化名)因所属多个微信群而接触波场超级社区。 今年5月,他被项目参与者(也就是他未来的“尚嘉”)推行的奖励制度所感动。

根据波场TRON超级社区推广群公布的奖励制度,收入由静态收入和推广奖励两部分组成。

首先,根据用户在APP上激活TRX的数量,将用户分为三类:激活1000-30000的用户为一级节点;激活1000-30000的用户为一级节点; 激活次数为30,001-100,000的用户为二级节点; 激活数量超过10万,属于三级节点。 节点就是用户的等级,后期的收益与用户的等级直接相关。 静态收益为节点分红奖励,将波场币存入波场超级社区APP即可获得利息,目前返利水平一般为每天0.8%。

“对于炒币,我不用担心比特币今天的高价和明天的低价,这个项目有静态收益,收益水平比较合理,我比较放心。”王博说。

更让他兴奋的是,除了分红之外,如果他能成功地将项目推荐给“夏家”,收入还会更高。 根据奖励机制,“夏甲”在APP上存入TRON代币并激活后,王博的推广费用将分为两部分:一次性推广奖励,其计算方式为激活的TRX数量乘以“夏家”按对应的一到三级节点返佣比例为5%、10%、15%。 “我是二级节点,我推荐的人充值1000个币,我得到的比例是1000×10%。”王博解释道。

另一部分推广费每天产生。 项目方根据下级成员每日静态收入,向参与者发放社区运营奖励。 代数由参与者等级决定,以下级会员每日节点分红TRX金额为基准:一级节点初代返佣金额20%; 二级节点返利金额第一代为20%,第二代为10%; 返利金额第一代20%,第二代10%,第三代20%。

除了上述奖励之外,还有所谓的绩效奖、独家推广激活奖、新绩效奖、拓展运营奖+绩效奖、团长奖、支持奖、BTT空投奖等。”这些奖励的目的就是为了让你吸引更多的人。”王博说道。

不过,这样的奖励机制确实鼓励了很多玩家积极开发《夏甲》。 一名玩家表示,他本人投资了价值300万元的波场币,开发了近百个“夏甲”,“夏甲”累计投资金额达到1000万以上。

王博开发的80多个“下一个家园”都是“自掏腰包”:王博在APP上给了大家1000个波场币。 按照近期徘徊在0.24元的波场币单价计算,他发送的波场币价值约为2万元。 “就让大家体验一下,感觉好的话就可以继续充电。”

他告诉记者,如果算上各种促销奖励的返利,一年左右就能“还钱”。

击鼓过花:崩塌不知谁接班

张雷(化名)手机上有50多个资金的微信群几乎每天24小时响个不停,不断有人推荐新项目。

随着今年3月份以来币圈的复苏,不少资金也开始活跃起来。

张雷从今年年初开始投资基金,先后投资了十几只基金超过200万。 有的项目运气好,有人接手,有的项目跑路,血本无归。 “折腾了近半年,几乎没有盈利也没有亏损。”

近来,他变得更加谨慎,“主要是因为最近一两周跑掉的资金不仅数量多,而且规模也相当大。”

除了上面提到的TRON超级社区之外,号称“币圈第一大市场”、资金规模达200亿的PlusToken近期也疑似崩盘。

据玩家赵明(化名)介绍,PlusToken一直宣称自己是“币圈余额宝”,一款智能实体钱包,即通过差价来出售在多个交易所高买低卖以赚取利润。 与Tron超级社区类似,PlusToken为了“拉人头”也是相当“大手笔”。 账户分为四级,第一层直升可以获得100%的全额奖励,第二层到第十层各获得10%的奖励,十层以上获得15%的奖励。 用户只需花费500美元开启智能狗,然后继续开发并下线。 一旦达到“创始”级别,他们就可以获得150万美元的奖励。

“当时我投资了50万元,家人告诉我,复利一年可以赚300万元以上。” 赵明表示,今年4月,她通过朋友介绍,投资了PlusToken 50万元。

据湖南省地方金融监督管理局官网显示,事实上,早在今年3月,长沙市天心区文源派出所就已查处当地“PlusToken区块链钱包”宣传窝点。 。 警方表示,“PlusToken区块链钱包”利用区块链名义收取门槛费用、发展线下、层层奖励,具有传销的典型特征。

而一个名为“Pitdog”的平台将传销资金打包成区块链娱乐宠物平台。 据平台介绍,“Bitdog”是由“Dogecoin”开发团队、游戏开发公司和美国Bitdog游戏基金会联合开发的区块链娱乐宠物平台。 平台数据显示,自6月5日上线试用版不到一个月,参与人数已突破2万人,每天新增2000多人。

其运作方式也离不开“拉人头”。 “Bitdog”平台规定,参与者需要经推荐人推荐才能注册成为普通会员。 普通会员想要通过喂养“坑狗”挖矿赚钱,必须先通过推荐人创建一个“坑狗”账户,并支付99元领养一只“坑狗”。 然后买个喂食包来喂“比特犬”。 在喂养过程中,“比特狗”每天可以通过挖矿产生BTGS虚拟货币。

记者发现,不少平台最显着的特点就是通过层层奖励机制鼓励玩家线下发展。

“因为这类项目没有实际业务,想要把盘子做大,就得不断收钱。进来的钱有一部分是用来支付前期的高额返利的。‘套现’。”一旦资金没有足够的资金来支付取款,基本上就会崩溃。”张雷说。

王德义律师表示,在运作过程中,部分资金以线下开发、双重支付等形式进行推广,但这些资金并没有真正的项目或产品支撑。

财经评论员肖雷认为,基金市场实际上是传销的一个变种。 由于众多标的的标准化和交易的便利性,基金市场可以在短时间内吸引更多的资金。 以人头方式筹集资金的方式危害性更大。 传销的法律定义有很多,比如三级返利制度等,但目前资金往往比较隐蔽,但能达到传销的效果,对于进入者来说也比较容易。早期因招揽而获利。 为了吸引更多的人,人们会采用拉人头的方式进行传销营销,这与传销的本质逻辑是一致的。

“你知道这些项目都是传销吗?” 面对记者的提问,张磊似乎并不介意,“目前很多区块链基金都是这样,你可以把它们看成是传销,但我想他们也能赚钱,如果有项目方实际做事。”

“其实这类项目就像击鼓传花,你永远不知道谁接手就会崩溃。但唯一可以确定的是,越晚进入的人,风险就越大。” ”王博说道。

几十万资金可以设计,就看谁跑得快

钱浩(化名)是一名场外比特币交易员,在此前的一次“不吸金案”中被卷走逾200万元。 近日,他告诉记者,自己开始考虑参与基金市场,并拉了一个100人的微信群,准备推广该项目。

“我之前遇到一个打算当‘主人’来运营资本市场的人,我就打算作为早期参与者进行投资,帮助他赢得领先。” 钱浩说道。

在他看来,发行虚拟数字货币就是做银行家。 目前,有一些“外包商”提供每天可以产币的矿机。 同时,他们还提供资金盘APP的开发服务,可以帮助交易商设计交易系统。 系统可以租用国外服务器,同时将APP和网站存储在国外。

“其实很简单,一般外包商可以帮你设计一个10万元左右的基金计划,通常会包装成理财产品,最近这样的(理财)产品很多。”钱浩说。

钱浩表示,做主人不仅可以收取交易费,还可以前期囤币,等价格上涨后出售赚取差价。 而像他们这样的早期投资者也会跟庄家囤币,然后主动拉团。 至于如何提高虚拟货币的价格,他表示,“还是要给人一种感觉,这个项目很有前景,供过于求,价格就会上涨。”

您是否担心项目跑路? 钱浩表示,即使后来项目跑路,他也不会亏本。 在他看来,自己是与庄家“打天下”的早期成员,他想跟庄家囤币,直到高点卖出。 因此,短期利益是相通的。 “庄家觉得自己钱赚够了,项目确实可能下线了,但我当时就已经退出了。这种项目都是赌博,拼的是跟业主比跑得快,”他说。

当记者询问该项目的名称时,他表示不会透露,但他已经准备好了白皮书,很快就会推出。

区块链投资人王峰(化名)表示,其实基金运作套路很相似。 在新市场推出初期,他们不仅会向市场出售高价值的虚拟货币,还会给早期投资者数十倍的回报率,使其“尝到甜头”。 这样,就会有更多的人投资市场,更多的资金就会被困住。 然而,当所有者觉得自己赚得足够多时,基金就会变成“死市”,投资者将无法提取现金并被锁定。

“更重要的是,市场的所有者可能会开辟一个新的市场,这样,在之前的基金市场‘锁定’的投资者的部分资金就会被投资到新的市场开始运作。这时候,一些“投资者甚至可能因为钱而开始操作。我很高兴‘又活了’,可能会抱着挽回损失的心态再次投资。”王峰说。

据记者调查,目前仍有不少具有传销性质的项目在运营。

投资者维权困难

经亲戚朋友介绍,左右为难

记者通过PlusToken和TRON超级社区的多个维权小组观察到,与大多数传销类似,很多参与者都是由亲戚朋友介绍的。 结果,当项目跑路时,很多人表示,如果报警,“我对不起我的亲戚朋友,我担心他们最后被调查会被罚款,甚至面临牢狱之灾。” 但他又想追回校长又不想报警,所以他陷入了两难的境地。

还有玩家会在群里公开出谋划策:“你有没有想过,主动报案协助调查和掩盖犯罪行为有什么区别?还有举报可以用来追回自己的资金。”通过传销、非法集资等手段,早报案、早追回,控制犯罪。” 组长。”一些投资者决定举报这一犯罪行为。

事实上,早在2017年9月,央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。 不得开展代币与虚拟货币的买卖业务,不得为代币、虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

公告还指出,代币本质上是一种未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

知名律师事务所合伙人肖飒公开建议投资者收集证据。 对于后续的维权之路,最现实的就是收集你和平台的所有关系,比如平台充值、投资明细记录截图、加盖公章的银行对账单等。案件是涉及多人的案件,单个投资者遇到的问题可能代表不了什么,但是如果很多人都有类似的情况,那么可以建立一个维权群来沟通和分享信息,也方便去向公安机关办理案件并引起重视。

至于此类案件会以什么罪名起诉,讯真律师事务所律师王德义表示,根据《最高人民检察院、公安部关于刑事案件立案追诉标准的规定》, 《公安机关(二)》:【集资诈骗案件(刑法第一百九十二条)】以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资,有下列情形之一的,给予立案侦查:起诉书:集资诈骗,数额50万元以上。

据裁判文书网显示,涉及“资金盘”犯罪原因的司法文件有139件,其中组织、领导传销罪普遍涉及案件数量最多,达到86件; 非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪12起。 其余的是其他类型的犯罪。

王德义表示,目前,不少以区块链技术为资金的项目已经倒闭、跑路,投资者很难挽回损失。 在这种情况下,投资者很难通过民事诉讼来维护自己的权益,只能请求公安机关提起刑事立案。 此类案件的“受害者”分布在世界各地。 这些资金的幕后控制者可能在海外或隐藏真实身份。 投资者投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移。 因此,即使有公安机关立案侦查,相关案件的处理也很可能会非常漫长。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
赞赏 分享