2021年区块链市场呈现多元化发展趋势，有国家层面对区块链的支持和推动，也有国际组织和知名企业的支持，还有NFT市场、跨界等生态的爆发。 -链; 这些吸引了足够多的眼球，让更多的人积极参与区块链行业。
由于区块链独特的匿名性、不可篡改等特性，直接或间接地催生了犯罪分子的险恶用心，而犯罪分子的作案手段也在不断“升级”，不仅跟不上流行的革新，而且极其欺骗性的，甚至存在对诈骗工具代码进行整合包装、销售、传播等行为，给“新用户”带来了资产损失。 今天，我就带大家快速识别区块链中的骗局。
“复制品”欺诈手段（风险等级5）【※5为最高等级，逐渐降低】
此类诈骗通常采用团队作案，注册与官网类似的域名，利用工具制作与官网相同的页面，复制手机APP添加自定义功能，制作海报进行宣传推广等。 。 普通用户无法辨别真假。 据说Approve的恶意采集是为了骗取授权资产，所以这类伪造欺诈就是直接获取用户的私钥或者助记词，从而获取用户的全部资产。
高度相似的页面和移动应用会让用户放松警惕，安心导入私钥或助记词。 这时，假冒App就会通过后台同步用户的私钥助记词，从而窃取用户资产。 正如最近遇到的（ce、cc等后缀域名），就是典型的复制品诈骗。
风险提示：
使用钱包或参加活动时，请务必查看官网，通过官网下载和使用APP，不要导入和使用搜索引擎中其他第三方链接下载的APP。
空投诈骗及诈骗（风险等级4）
1、骗子利用批量转账工具向指定地址发行一定数量的资产，后记（MEMO）内容包括如：访问指定链接将获得的Token兑换为主流资产。 当用户访问该链接并完成Approve（授权）后，对方即可将资产转移至其他地址；
2、骗子针对特定地址（如大资产地址）进行精准空投。 用户获得空投后使用Swap进行兑换。 高滑点导致交易无法完成。 用户使用代币名称（如zepe.io）打开链接并进行授权交换，被恶意授权后损失资产；
3、利用一些知名Token或生态做文章，如BTT空投活动、NFT挖矿活动等虚假内容进行文字链接或海报宣传。 用户打开链接并审核后，授权资产将被转出。
风险提示：
批准是授权的意思。 它允许持有Token的用户通过调用Approve方法将一定数量的Token授权给指定账户，赋予账户在该数额内自由控制Token的权利。 如果授权给恶意账户，授权资产将面临巨大风险。
Approve的恶意授权行为已经发展成为诈骗、盗币的主要原因。 由于其一定的技术性质，尤其是在不知情的情况下进行操作的新用户，认为不泄露助记词或私钥就不会出现问题，殊不知恶意授权会直接导致授权资产的丢失。
所有空投都必须经过官方渠道验证，任何没有官方信息的空投都可能是欺诈行为。
网络钓鱼诈骗（风险级别 3）
1. Telegram 社区中经常有人渴望与您私聊以帮助您解决问题。 一开始可能会收取一定的费用来解决问题。 随着时间的推移，他们开始担心用户的资产，开发了钓鱼插件钱包并指导用户使用。 当用户导入助记词或私钥后，骗子会立即转移您的资产；
2、骗子冒充官方发送短信，告知“账户存在风险”、“账户涉嫌黑币交易”等，并附上假冒官方网站链接。 当用户按要求输入账号、密码、验证码等信息后，骗子就会获取这些信息，从而窃取资产。
3、骗子故意在媒体平台高调展示私钥或助记词，谎称自己因失意等原因想离开币圈，并将钱包中的Token送给有缘人。 当用户将私钥或助记词导入钱包时，看到对应的资产，但转出时提示需要矿工费。 当你满心欢喜地充值矿工费时，骗子就会利用工具先将资产转出。 。
风险提示：
越来越多的诈骗手段，一不小心就让我们徘徊在风险的边缘。 网络钓鱼诈骗相对隐蔽，诈骗者制作的工具或页面非常复杂，很容易上当。
世界上没有免费的午餐。 我们一定要妥善保管好私钥和助记词。 不要在第三方链接上随意导入，也不要贪图蝇头小利。 很多骗子技术含量很高，普通用户永远赢不了。 “科学家”。
投资诈骗及诈骗手段（风险等级2）
1、在社区平台对准备上线、正在进行融资等的项目进行推广宣传，将项目的高端包装与各大V或平台对接进行赋能，并在何时用户信任用户将资产转移到指定地址，对方跑路；
2、有些项目承诺低投入、高回报，线下开发回报更高。 要求用户存入USDT等资产进行挖矿，用户存入一定数量的资产后跑路； 不明真相的人很容易受骗；
3、店员带单显示自己的交易和提现记录，几乎都是高出数倍，高回报吸引用户； 用户前期在店员推荐的交易平台进行投资，收益明显，后期加大投入后，交易平台就跑掉了。
风险提示：
区块链上的挖矿 DApp 有多种类型。 如果选择未通过安全审核且开源的平台，将会存在很大的风险和隐患。 将资产存放在自己的钱包里最放心； 不要相信别人所谓的低投入高回报，你想的是高收益，对方想的是你的本金。
区块链的匿名性、不可逆性等特性决定了其会存在一定的不确定性和风险，因此任何参与其中的项目都必须经过仔细审查后再考虑是否参与； 永远记住，对于那些承诺高回报的投资，我们必须保持警惕，勇于怀疑一切，因为一旦完成转让，资产就属于对方，且不可逆转。
造假诈骗手段（风险等级1）
1、冒充交易所官方平台向用户发送短信或电话，能够准确告知您的账户信息，告知交易所账户资产异常，需要提供身份信息才能解冻，以及用户提供信息并配合登录直接窃取用户资产；
2.热心帮助用户解答社区中的问题。 获得用户信任后，私下添加用户为好友，并索要私钥或助记词，帮助解决问题。 用户提供私钥或助记词后，资产被盗；
3、私自搭建非官方社区，冒充与官方社区外观高度一致，拉人冒充官方客服人员获取用户私钥或助记词，从而窃取资产；
4. 冒充官方人士，谎称有新项目可以获得低价购买Token的特权。 用户转账后，对方就消失得无影无踪。
风险提示：
互联网社区也是一个社交场景，人群鱼龙混杂。 诈骗分子利用在互联网上购买的用户信息，打着官方权威的幌子，制造受害者恐惧心理，进行精准诈骗。 社区出现问题的根本原因是没有掌握好私钥。 或者助记词不能泄露的原则，没有认识到重要性，导致上当受骗。
妥善保管好您的私钥、助记词等隐私，不要透露给任何人，同时做好备份和存储，以免丢失； 对于交易所相关诈骗行为，请及时联系交易所客服核实核实。
