现在的传销已经不是过去的传销了。 传销犯罪分子利用数据、语音和视频聊天室以及其他社交平台作为新的营销工具。 打着“金融创新”旗号，以“区块链”、“虚拟货币”、“原生股票”、“消费投资”、“网络理财”等名义，从事新型传销活动。
推动“虚拟货币”项目6个月吸引数万人投资
2016年3月，连云港市公安局接到匿名举报，称卢某某等人打着“互联网+”幌子，在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，扩大会员，通过支付宝支付。互联网。 会员收费和虚拟积分兑现的盈利模式涉嫌网络传销。
办案人员调查后发现，虽然该公司明确的营销方向是经贸咨询、企业管理咨询，但部分招聘网站上的介绍却通过购物、赠送礼品等方式宣传双赢积分。 深入调查发现，该公司正式购买该产品是为了赠送积分，但实际上投资者并没有收到该产品，该公司只是以投资该产品的名义推销会员。
公司根据投资金额确定会员等级，按照投资金额5:1的比例释放相应的GGP积分，通过网上平台交易实现积分变现。 同时，为了发展更多的下线，公司设立推荐奖、合作奖、管理奖、同行奖，并根据会员级别、管理级别给予不同比例的会员奖金。
由于丰厚的投资“回报”，短短6个月就吸引了数万人参与投资，传销级别达到30多个，涉及全国30多个省（市、自治区）和国家。国家，造成严重的社会影响。 在这种情况下，参与投资、发展线下投资者的投资者，期间虽然产生了投资，但作为底层投资者，却处于“过鼓”的底部，赔钱。 非常难制作。
打着“区块链”幌子的炒作、炒作让人迷惑。
经过调查，这家神秘的“公司”及其背后的主要商人逐渐浮出水面。 1977年出生的卢某某，工科高中毕业后一直在寻找赚钱的方法，一直想离开这个世界。 2015年，他因砍伐森林被北京市西城区法院判处缓刑。 在此期间，他还抱着一夜暴富的不切实际的梦想，但这一次，他把目光投向了虚拟货币。
年底，以卢为首的部分“股东”利用互联网推广“GGP积分共赢”项目，在全国范围内拓展会员，成立了环球通用（北京）科技有限公司。北京市朝阳区。
卢某某及其团队创办的“公司”并不容易。 他们中有曾在金融行业工作过的专业人士，有投资过虚拟货币的经验丰富的人士，也有拥有硕士学位的知识分子。 和普通公司一样，也有产品部门和办公室。 、技术部、客户服务部等部门定期对员工进行金融知识培训。 财务、产品、技术、公关、宣传、市场开发等部门通力合作，打造专业化运营模式。
为了说服更多人参与，卢等人竭尽全力绘制了“美好蓝图”。 合作项目涉及智慧养老、旅游地产、农业、产业投资、能源矿产等领域。
当然，“区块链”对于很多人来说还很陌生。 为了扩大影响力，传销团伙在北京多个聚会场所举办“互联网金融”论坛，欺骗一些主流媒体帮助宣传，并借“数字中国”的机会，打着官方的幌子迷惑受众。 嗓音。
当有人投资、有人参与时，很多发展问题就可以解决。 卢某某和他的团队结合线上和线下传销，很快创建了一个传销框架。 创建供会员参与的网络媒体，搭建虚拟货币交易平台，在幕后操纵价格变化，制造发展繁荣的假象，通过人员控制和市场控制来维护价格稳定。
线下，通过公司网站推广、年会、区域老板推广等方式扩大传销规模，利用微信、微博等移动应用，形成区域传销网络。 他经常在微信朋友圈转发有关GGP和电子货币的文章，后来又在山东莱州建立了区域性传销组织。
追加拘留及处罚
立案后，江苏省连云港市海州区检察院及时介入，指导公安机关调查取证。 该案涉及证据量大、案情复杂。 注重口头证据和客观证据，注重证据的相互印证。 创建完整的证明链。 经过认真梳理，整理出数千条会员转让、投资信息。 GGP会员账号共有10905个，会员信息数十万条。
为了扩大影响力、提高知名度，他曾邀请近万人到人民大会堂演讲，并在主流媒体上发布，并通过网络平台和企业造势，迅速在全国范围内扩大了众多会员。国家。 经审查发现，该公司的收入和支出均来自于GGP会员对GGP现货价格的输入和操纵，其中1亿多元用于托盘，另外还用于宣传费用、会议费用、市场开发费用、客户投资。 资本回报等，同时股东领取股东工资和股息，有的股东拿走公司数百万资金，锁定传销核心。
案件移送海州区检察院后，海州区检察院成立专案组，配备经验丰富的办案人员负责办理该案。 办案检察官紧紧抓住案件的“命门”，重点在人员结构、宣传内容、公司收入和传销网络费用等方面进行突破，着力解决案件的定性问题。 。
同时，移送审查起诉的人员将根据其角色、职能和地位，并根据这些角色在GGP金字塔中所扮演的具体角色，分为公司股东和GGP发起人、公司员工和区域领导。 对于传销活动，应严格按照法院解释的规定确定收款人和领导者。 不参与传销活动的，依法定罪。
例如，该公司总经理刘某军虽然于2017年1月下旬加入Global General并出任总经理，但他并未参与或推动GGP项目，不能被认定为组织者或领导者。 组织、指导传销罪事实不清、证据不足。
由于该案发现的部分犯罪嫌疑人在传销中的作用比在押的同案被告更为关键，海州区检察院决定及时逮捕。 当一名嫌疑人拒绝出庭时，他致电大通调查部门并上网确保逮捕。
例如，取保候审的程某杰是该公司的股东，也是GGP项目的发起人之一。 他在推动该项目方面发挥了重要作用。 他在保释候审期间拒绝支付大笔款项，并且拒绝配合传票。 为确保公正、严肃处罚，海州区检察院在审查起诉阶段决定依法逮捕。
由于案件复杂，海州区检察院以组织、领导传销罪，分别于2017年8月18日、2018年5月23日对卢某某犯罪团伙成员提起公诉。 一审判决后，被告提出上诉。 由于证据确实、充分，二审法院决定维持一审判决。 经过一、二次审判，这个传销组织被捣毁。
传销概念以复杂的方法不断出现。 我们只能睁开眼睛，感知本质。 任何根据人员发展或会员投入提供回扣的人都不应该被信任，并且可能是最后支付账单的人。
