警惕区块链骗局和花式“割韭菜”

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经济调查小班

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警惕区块链骗局和花式“割韭菜”

近年来，区块链开始流行。 一些不法分子打着“金融创新”旗号，发行所谓“虚拟货币”、“数字资产”，借此吸纳资金，侵犯公众合法权益。

此类活动

并非真正基于区块链技术

相反，他们正在炒作区块链的概念

实施非法集资、传销、诈骗行为

下面，经济调查带您了解一下

披着“区块链”的外衣

非法集资诈骗有哪些？

什么是区块链

区块链是一种新型的计算机技术应用模式。 通俗地说，区块链是一种分布式数字账本，可以记录所有交易记录。 每个区块就像一个硬盘，保存了所有的信息，然后通过密码学技术进行加密，保证保存的信息无法被篡改。

如何识别和利用区块链概念

非法集资活动

利用区块链理念进行非法集资具有以下行为特征：

网络化、跨界化明显

依托互联网和聊天工具进行交易，利用网上支付工具接收和支付资金，风险范围广、传播快。 一些不法分子租用境外服务器搭建网站，本质上是为境内居民开展活动，远程控制非法活动。 有个人在聊天工具群中声称获得海外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极有可能是诈骗行为。 这些违法活动的资金大部分流向境外，监管追踪难度很大。

欺骗性的，诱惑性的

隐蔽性强

他们利用热点概念进行炒作，编造出无数“高水平”理论。 有的甚至利用明星“平台”进行宣传，以空投“糖果”为诱惑，声称“币值只升不降”、“投资周期短、回报高”。 “，低风险”且具有高度欺骗性。 在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币的价格走势，设定盈利和提现门槛，非法牟取暴利。 此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等创新形式发行代币，或者打着共享经济的旗号，以IMO的形式进行虚拟货币炒作，其隐蔽性和欺骗性很强。

存在诸多违法风险

不法分子通过宣传，以“静态收益”（货币升值利润）和“动态收益”（线下开发利润）为诱饵，吸引公众投资资金，诱导投资者和开发人员加入，不断扩大资本规模。水池。 ，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。

如何防止区块链的冒用

进行非法集资

与世界上大多数国家一样，我国目前并不承认虚拟货币的合法地位，任何涉及代币发行的融资活动都是非法的。 目前，我国任何交易平台均不得从事法币与代币或“虚拟货币”之间的兑换业务； 不允许买卖代币或“虚拟货币”； 不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

因此，投资者应增强风险防范意识，谨防上当受骗，识别打着区块链幌子的非法集资活动，杜绝其提供生存环境。