“炒币”、“区块链”、“虚拟货币国行、TVB”……这些词语对于普通人来说并不陌生，最近却频繁出现在一些微信群中。 一些不法分子利用这些新概念，谎称筹集资金并出售“BNM”和“TVB”等实际上并不存在的虚拟货币。 短短几个月内，他们连续实施诈骗，导致数十名投资者损失240多元。 一万元。
今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等10人诈骗案向法院提起公诉。 目前，该案正处于法律审理阶段。
骗子谎称出售不存在的虚拟货币
人们上钩了，受害者是有投资经验的人
虚拟货币是指互联网上的一种虚拟货币，目前只能在网络世界中流通。 近年来，有些人通过炒虚拟货币获得了利润，但对于绝大多数人来说，它离我们的生活太遥远了。
家住苏州相城的卢先生曾接触过一些虚拟货币投资。 去年8月，在一个陌生微信账号的介绍下，卢先生添加了一个“好友”，这个好友就是所谓的虚拟货币炒作人物“陈勇”。 陈勇表示，他正准备发行一种名为“BNM”的虚拟货币。 这种货币一旦发行，就会暴涨。 如果你现在买，将来你会赚很多钱。
苏州市相城区人民检察院检察官王海曼表示，从案件结果来看，这些都是谎言：主犯是两兄弟，一个说自己是投资老师，一个说自己是投资老师。他是一家虚拟货币公司的员工兼高管。 表示自己有一种虚拟货币，目前正处于内部认可阶段。 首先需要使用一些以太坊或人民币进行购买，待正式上线后将币种转入账户。
卢先生在网上搜索“BNM”货币，但没有找到任何信息。 不过，在陈勇的朋友圈里，他发现陈勇经常发一些关于预测虚拟货币涨跌的朋友圈，预测的非常准确。 投资总是有风险的。 卢先生觉得高回报总是伴随着高风险，于是通过陈勇以每枚2.3元的价格购买了13333枚“BNM”币，再加上折扣，卢先生又向陈勇的微信转账了26000元。
陈勇表示，到2018年10月18日，“BNM”币发行后，每种币的价格可以达到7元左右，届时就会体现在陆先生的账户上。 可是到了约定的时间，陆先生的账户里却什么都没有，反而被陈勇拉黑了。 两天后，卢先生报了警。 去年11月，18名嫌疑人抵达。 承办此案的检察官王海曼表示，受害人有三十、四十人。
王海曼表示，在办案过程中，他们发现这种打着“区块链”、“虚拟货币”幌子的诈骗案件与传统诈骗案件相比，有一些突出特点。 例如，目标群体虽小，但单个受害人的损失却很大：“受害人是有一定投资经验、有一定经济实力的人，虽然受害人数量比较少，但损失却是巨大的。如果“你没接触过这个行业，我绝对不会被骗。第二个特点就是越来越隐蔽，如果不是后来发现被删除或者屏蔽了，就不会被发现。”
王海曼举例说，他们会操纵朋友圈的发布日期，让目标受害者觉得他们对虚拟货币涨跌的预测极其准确。 他们还将在网络直播期间玩游戏，营造出专业的氛围。 在直播过程中，骗子首先会说“我以前投资多次失败，但因为我遇到了一位高管，是我家人的亲戚，所以他会向我透露一些内幕消息”，然后慢慢地在漫长的时间里学期直播流程。 介绍托儿，然后“高管”们也去直播了，说公司最近要推广币，现在内部也认可了。
检察官王海曼表示，在投资领域，如果不熟悉就不要接触。 这是最基本的规则：投资一定要谨慎，充分了解后再投资，不要轻信网上信息和谣言。 一定要选择合法的机构。
目前，办案机构已追回受害人的一小部分损失。 目前，该案正在依法审理中。
近年来“虚拟货币”，
“区块链”等诈骗频发
说到“虚拟货币”，相信很多人都会想到“区块链”、“比特币”等概念。 前几年风靡一时的“比特币”是一种P2P虚拟加密数字货币； 作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个记录所有交易记录的数据库账本。
随着“比特币”等区块链资产价格大幅上涨，普通投资者对区块链和数字货币投资越来越感兴趣，不法分子也瞄准了这一点。 ”和“虚拟货币”的旗帜进行诈骗。
近期，此类诈骗案件频发。 不法分子以“投资周期短、回报高、风险低”为借口，骗取用户信任，诱导其转移资金进行投资。 同时，他们还隐藏网站域名和各种联系方式，使受骗者无法核实公司资质，从而轻信诈骗套路。 一旦受害人到“交易网站”充值，不法分子就会诱骗其“充值到私人账户”，甚至直接提供虚假充值链接，趁机骗取受害人银行账户密码。
去年8月，银保监会、网信办、公安部等部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”旗号，发布——称为“虚拟货币”、“虚拟货币”。 以“资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵犯社会公众合法权益。 此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念，进行非法集资、传销、诈骗等行为。 本质上是“借旧还旧”的庞氏骗局，资金运作难以长期维持。
风险提示称，此类行为具有网络化、跨境性明显、欺骗性、诱惑性、隐匿性较强等共同特征，存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。 在这里我也想提醒大家理性看待“区块链”、“虚拟货币”等概念，不要盲目相信炒作承诺，树立正确的货币观念和投资观念，增强风险意识。
