500亿“区块链”骗局谎称“币圈最大基金”，实为传销老套路

编辑| 第一直销网络

打着“币圈最大基金”的幌子，利用区块链技术，以数字货币为交易媒介，进行网络传销。 短短一年时间，发展会员超过200万，层级关系达到3000多层，涉案金额突破500亿元……

9月22日，江苏省盐城经济技术开发区检察院提起的打着“区块链”外衣的网络传销案一审结果：法院以组织犯罪罪判处陈某、丁某、彭某和主导传销。 分别判处16名被告人二年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款赃物、作案工具被依法没收上缴国库。

据记者了解，这是我国首例利用区块链技术、以数字货币作为交易媒介的大规模跨国网络传销犯罪案件。

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穿上传销的老套路，穿上区块链的新“马甲”

2019年初，盐城市公安局在日常网络巡查中发现一个名为“PlusToken”涉嫌从事网络传销的平台，立即成立专案组。

警方查明：2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人搭建“PlusToken”平台，发展会员超200万。 除国内会员外，海外会员也不少，层级达3000多层。 一年时间里，该平台吸纳了超过948万枚比特币、以太币等数字货币，按照目前的市场情况相当于总价值超过500亿元人民币。 数字货币大部分用于发放会员“拉人头”奖励，也有部分兑现用于陈某、丁某、彭某等人的日常开支和个人挥霍。

“PlusToken”平台为何能吸纳如此多的会员？ 负责该案的检察官、盐城经济开发区检察院第二检察院负责人徐玉杰介绍，该平台以“区块链”技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，以提供数字货币增值服务为名。 其幌子下，许诺高额回扣，吸引不明真相的人参与。

陈等人将该平台包装为跨国企业； 彭某有传销犯罪前科，具有丰富的传销推广经验； 丁在区块链领域拥有“身份和资源”，熟悉区块链技术。

陈、丁规定，会员必须经其上线推荐，购买至少500美元的比特币、以太坊等主流数字货币，然后用数字货币加入会员，每月可获得6%至18%的收益，即静态收入。

会员促销 会员还可以获得动态福利。 动态收入分为直接联系收入和间接联系收入。 直连收益为各账户从一级下线静态收益的100%； 间接链接收益为二级到十级每个账户下线的100%。 静态收入的10%。

为了鼓励会员发展更多下线，“PlusToken”平台推出“执行佣金”奖励模式。 根据下线数量和投资资金数额，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个级别，下线的静态收入按照级别叠加作为奖励和返利。

该平台创建自己的“Plus Coin”作为会员福利的结算方式。 “加币”没有价值，其发行数量、价格、涨跌均由陈某掌控。 会员赚取的“Plus币”可以出售给线下用户，也可以通过平台兑现为主流数字货币，但兑现需要后台人工审核。

“PlusToken”平台的静态和动态奖金系统设置与之前的传销平台类似，但增加了区块链和数字货币的概念，并且没有实体商业活动。 它们都是依靠打包，不断向线下发展来维持平台的运营。 本质仍然是“冲氏骗局”。

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带领侦探追踪 450 个比特币

公安机关立案侦查后，盐城经济开发区检察院成立专案组及时介入，指导侦查。

与以往的网络传销案例不同，“PlusToken”平台收取的“门槛费”是主流数字货币。 数字货币与人民币的流通方式完全不同。 没有交易账号和交易流程。 参与者是谁以及在哪里？ 它发挥什么作用？ 涉案资金去了哪里？ 主管检察官针对证据要点、涉案金额审核等关键问题提出了10余条补充调查意见。

相关各方如何区分行为的性质？ 负责检察官紧扣“传销”本质，从其在组织中的作用，将参与人员分为两个层次：发起策划者和在组织建立、壮大过程中起关键作用的人员。案件的结构、发展层次、涉案金额等。 根据该角色在“PlusToken”平台所扮演的具体角色，严格按照司法解释对组织者和领导者进行严格认定。

检察机关指导公安机关通过技术侦查手段锁定境外服务器，固定电子证据，并结合相关证人证言，形成有效证据链，充分证明始作俑者陈某“军师”丁某和“操作员”彭某在传销组织中发挥的组织领导作用，特别是利用证据将一直自称只是普通会员的丁某锁定为罪魁祸首。 他以区块链为幌子，雇佣外国人作为传销组织的“傀儡”。 锻造海外背景等，发挥“军师”作用。

如何查询资金流向？ 承办检察官根据犯罪嫌疑人供述和公安机关提供的审计报告，结合鉴定报告，一一核对涉案数字货币的去向。 在此过程中，检察官发现 450 枚比特币失踪。 而这450枚币的原持有者卢某某一直辩称“助记词被遗忘，无法找回”。 综合整理卢某某、陈某某、刘某某等人的供述后发现，450枚硬币的最终去向均指向一个人——卢某某的弟弟卢某龙。

卢某龙在币圈有一定知名度，是“币智金融”创始人。 经丁先生推荐加入，负责平台推广及对外宣传。 按照2019年6月的市值计算，这450枚比特币总计超过4000万元。

据主管检察官分析，卢某龙的姐弟在币圈“玩”了多年，深谙币圈之道。 再加上颜值高，不可能犯这么低级的错误。 然后引导公安机关重点锁定卢某龙，辐射其周围人员，实时监控其通讯设备和钱包账户地址。

经过反复检查，成功追回200多枚比特币和10万多柚子币（由他转入的249枚比特币折算而成），总价值近3000万元（行情变化）。

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面对翻供，公诉人冷静应对

由于涉案人数众多、涉案金额较大、证人证言纵横交错，为实现精准打击，盐城经开区检察院积极配合上级法院、公安、与法院进一步统一执法标准，凝聚办案共识。 共犯身份分为两方面，已形成出庭材料3万余字，准备答辩60余条。

今年7月2日，此案当庭开庭审理。 3名检察官出庭，14名辩护律师出庭。

在法庭上，丁某反悔了检察院指控的全部犯罪事实：“对于我策划品牌的指控，我有异议。陈某只向我咨询了App信息，并没有告诉我层级模型，我没有知道这是一个传销计划。”

结合案件事实，公诉人在法庭上用精心设计的讯问提纲对丁某进行盘问：“你账户下的336个会员是谁开发的？这336个账户里没有人投资钱吗？” “我不知道。 ”

公诉人继续追问：“平台上郑、王、卢三人的具体分工是怎样的？” “郑负责平台维护和技术开发。负责Plus的推广。” “他们是怎么加入的？” “我介绍给陈了。”

…

公诉人还出示了丁某与陈某之间的微信聊天记录，证实“PlusToken”平台名称、组织架构、奖励机制、运营机制等关键部分的制定是丁某与陈某讨论和规划的。

丁仍坚称“我只是一名普通会员”，但随着审判的进展，其组织、领导传销活动的犯罪事实被充分揭露。

公诉人对丁某及其他四名翻案被告人的量刑建议均被法院采纳。 最终丁某被判处有期徒刑八年零八个月，并处罚金人民币400万元。