公安部公布金融诈骗名单

指导

近日，公安部官网发布消息：公安部部长日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调，将重点打击治安管理和高风险经济犯罪，着力改进为经济社会发展服务，防范化解经济金融风险。 能力。

什么是“利益相关者型”和“风险型”经济犯罪活动？ 矛头直指那些金融传销、金融诈骗！

那些金融骗子、传销骗子，如果你有本事说教：“如果这是骗局，国家为什么不理睬呢？” 你还有本事继续叫嚣！ 高层雷霆袭来，下一步就是找上门来了！颤抖

盘点2017最新金融骗局

2017年即将结束，例行公事终究是例行公事。

今天郭老板就给大家盘点最全面的，揭露那些吃人不吐骨头的骗局：

1.最常见的骗局：

借贷平台、金融交流、文化交流，看收入就放弃本金，这实际上是庞氏骗局；

例子：

e租宝从2014年成立到2015年底退出，用了一年多的时间，累计交易额超过700亿元，实际非法筹集资金超过500亿元，涉及人数超过90万人；

被誉为全球最大稀有金属交易所的昆明泛亚，涉案人员22万人，430亿资金无路可追；

上海中金，截至事发时，未支付金额达52亿元，涉及投资者12800余名；

上海快鹿，截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷已发放贷款超万笔，累计金额近160亿元； 金路金融银行2015年共向28540名投资者筹集了159亿元的投资。无论快路集团之前如何出售资产，可能都很难弥补这一漏洞。

温州字画宝藏骗局：

浙江师尊：

炎黄短信交换骗局：

南京钱宝网理财骗局号称年收益率72%：

盛威国际集团：

MMM金融骗局：

云世纪SKY金融骗局：

帝苑金融骗局：

马来西亚珍珠木分割板：

中民福利无忧天使互助平台、金汇泰网络互助、FIFA精算投资优选平台、ACL分拆、洪尊福、藏宝网、密语APP、各种邮票电子盘、原股骗局。

2. 最常见的骗局：

微商传销，薇薇我心，层次分明；

例子：

湖北咸宁“指尖云”案，260万人加入俱乐部，涉案6.2亿：

湖南安化黑茶传销：

南京天策金粒：

河南许昌“诚信买卖宝”案涉及网络传销，涉及全国20多个省、市、自治区的注册会员超过80万，涉案金额超过200亿元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北北京“南京国通”案，涉案人数51万余人，涉案金额1.4亿元；

吉林长春“中山盛世名”案中，2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，共获得收入3422.99万元；

安徽合肥“云梦生活”案中，截至案发时，该传销组织已发展注册会员28万余人，级别214个，缴纳会费人数3万余人，涉案金额高达为2.8亿元。

龙爱量子是一种以量子科技为幌子的新型传销诈骗。 稍微有点科学常识的人都知道，龙爱量子的产品与量子科技没有任何关系。 目前已被深圳市公安局查获，深圳电视台曝光：

然而，去年深陷“魏则西”事件的百度，如今却公开针对传销团伙推出了百度竞价广告：

百度一搜，怎么让人相信呢？

武夷山武夷三多元茶业有限公司513点工程：

疏通经络DDS设备骗局：

隆力奇168共享经济平台、德嘉D+7商城、NHT环球（燃剑环球）、罗麦科技传销、云集微店、湖南石斛等。

3、最高明的欺骗：

精神洗礼，心灵连接，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑到N次方；

例子：

打造丰富的灵修骗局，赚取10亿； 《成功大师》陈安之； 邪教“传福音”等

4.最隐蔽的骗局：

消费返利、冒牌货、合法服装消费模式难以察觉；

例子：

“人人公益”上线一个月，非法筹集资金超10亿元：

万家购物董事长被判15年，涉案240亿元：

大唐世界：

麦店商城：

号称拥有300万会员、每日返现2000万元、无金融牌照、涉嫌非法集资的云联汇：

出行途中，CEO谢文峰失踪，无网约车牌照，数万司机资金被锁：

万协云商以商户“刷单”为由，关闭5万商户账户，非法扣留资金6亿：

江苏联宝、原扬州宝源、欧年宝骗局：

华都繁华、福天下云商城、天创熙园（买1元返21元）……

5.最流行的骗局：

虚拟货币，外汇纪录片新概念，国际化口号吸粉；

例子：

张健的五元币下线人数多达18万人，传销头目宋米秋已被中国警方抓获；

亚欧币，被骗40亿元，7万多人被骗；

GCB光彩币拥有数十万注册会员，涉及金额上亿元；

EGD网络金牌，注册会员50万，涉及109亿；

万福币，注册会员13万，涉案金额20亿元；

暗黑币，注册会员超过3万，涉及金额15亿；

OneCoin，注册会员180万，涉案金额超过6亿元；

来汇币注册会员20万，涉案金额超5亿元；

探索魔金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、磁石币、恒星流明、宝石币、FC赫尔币、快乐金融网、蜱币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、丽格币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心；

IGOFX新概念外汇、JJPTR（拯救普通人）外汇骗局、Volker外汇、PTFX外汇纪录片；

……

6、最无耻的骗局：

养老投资，核心慈善先行，医疗+旅游+产品，相互竞逐；

例子：

妈妈音乐：

西弗吉尼亚州梦想之旅：

赛维安赛比安：

“养老公寓”投资骗局等等。

7、最无良的骗局：

慈善骗局，爱心传递，打着爱的名义，其实是一场骗局。

例子：

慈善交流：

一点慈善：

国家资产解冻骗局； “振兴中华慈善基金会”…

3、教你识破这些金融骗局！

最基本的金融诈骗就是各种短信、电话。

总结一下：我是房东，我在外地；我是法院，你有传票；我是路人，你的孩子住院了；我是你的QQ好友，我是欠费了，我是老板，赶紧帮我垫款吧，我是你的朋友连我的声音都听不到吗？ 我是《财经狼烟》节目组。 恭喜您获奖。 我是一位愿意花巨资怀孕的香港富婆。

我不管你是谁，只要你不找我转钱，你就不用担心会累。

这种初级诈骗能被骗钱的人，我只能说被骗的钱就是智商税，所以明星被骗的比较多。 对付这种低级诈骗，你只需要记住一件事：千万不要转账。 请记住，真正需要钱的人不介意来你家取现金。

中间财务诈骗是非法集资。

此类骗局的特点是通过在街头散发传单、举办投资说明会等方式向投资者承诺回扣和高额利率。 还有各种诈骗项目。 有的集资种树学习雷锋，有的集资卖给你梦想的原创股票，有的炒作稀有金属学习泛亚，有的集资研究外星生命。 不要用你筹集的一点钱来研究外星生命，而要把它存起来，用来研究你的智商如何达到普通人的水平。

非法集资者首先将早期投资者的本金和利息按时足额兑现，以吸引您投入更多本金。 达到一定规模后，秘密转移资金并携款潜逃。 这类非法集资主要针对的是老年人，所以记得告诉父母：如果有人说投资可以赚很多钱，你要问为什么，因为对方不是你的亲生儿子。

高级金融诈骗是庞氏骗局。 庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。 例如e租宝。

目前，打着互联网+幌子的庞氏骗局有很多，你要记住一件事：如果你想从你完全不懂的事情中获得15%以上的回报，请照照镜子问问自己问自己一个问题：我的时间长吗？ 美丽吗？

如果你不漂亮，为什么要变得这么漂亮？

如果你长得漂亮，就不能去做点正事吗？

你知道顶级的金融骗局有哪些吗？ 我在微博上发了一条帖子，大家一致认为是家长说的：孩子，等你长大了，压岁钱就是你的了。 这种欺骗的高明之处就在于，你明知自己被欺骗了，却还愿意这么做。 你只是不愿意，能怎么办？ 父母说：我们只是喜欢你感到不舒服并且不得不和我们住在一起。

最后，请记住我的建议：

别再被高利率诱惑了！ 毕竟：你贪的是别人的利益，别人贪的是你的本金！